委託人身份證號碼或統一社會信用程式碼會計：
委託人股東賬戶號碼會計：
委託人持股數量會計：
受託人姓名（簽名）會計：
受託人身份證號碼會計：
簽署日期會計： 年 月 日
附件3
同興環保科技股份有限公司
2025年年度股東會股東登記表
截至2026年4月30日下午收市時，本人（或單位）持有同興科技（003027）股票，現登記參加同興環保科技股份有限公司2025年年度股東會會計。
姓名（單位名稱）會計：
聯絡電話會計：
身份證號（統一社會信用程式碼）會計：
股東賬戶號碼會計：
持股數會計：
證券程式碼會計：003027 證券簡稱：同興科技 公告編號：2026-013
同興環保科技股份有限公司
關於2026年度為合併報表範圍內下屬公司
提供擔保額度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
同興環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月15日召開第五屆董事會第二十四次會議會計，審議透過了《關於2026年度為合併報表範圍內下屬公司提供擔保額度預計的議案》，具體情況如下：
一、擔保情況概述
為了滿足同興環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“同興科技”）合併報表範圍內下屬公司經營發展需要、保證其業務順利開展，公司擬為合併報表範圍內下屬公司北京方信立華科技有限公司（以下簡稱“北京方信”）、安徽方信立華環保科技有限公司（以下簡稱“安徽方信”）、馬鞍山方信環保科技有限公司（以下簡稱“馬鞍山方信”）、同興皓升（宜賓）新能源科技有限公司（以下簡稱“同興皓升”）、同興能源科技（馬鞍山）有限公司（以下簡稱“同興能源”）提供擔保，2026年度擔保額度總計不超過4.00億元會計。擔保範圍包括但不限於申請融資業務發生的融資類擔保（包括貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函等業務）以及日常經營發生的履約類擔保。擔保種類包括一般保證、連帶責任保證、抵押、質押等。
展開全文
為提高決策效率，公司董事會提請股東會授權公司管理層具體實施相關事宜，並在上述擔保額度內簽署與擔保相關的協議等檔案會計。根據實際經營需要，上述預計擔保額度可以在被擔保物件之間互相調劑使用，但在調劑發生時，對於資產負債率超過70%的擔保物件，僅能從資產負債率超過70%的擔保物件處獲得擔保額度。上述擔保額度預計及授權期限為自2025年年度股東會審議透過之日起至2026年年度股東會召開之日止。
二、擔保額度預計情況
單位會計：萬元
三、被擔保人基本情況
（一）北京方信立華科技有限公司
1、成立日期會計：2012-01-04
2、註冊地點會計：北京市通州區馬駒橋鎮工業區內（北京勝利偉業印刷機械有限公司）1幢2層218
3、法定代表人會計：鄭光明
4、註冊資本會計：4,005.11萬元人民幣
5、經營範圍：技術推廣、技術諮詢、技術轉讓、技術服務、技術開發；銷售專用裝置、機械裝置；貨物進出口、代理進出口、技術進出口；生產脫硝淨化蜂窩材料、脫硝裝置（限在外埠從事生產經營活動）會計。（市場主體依法自主選擇經營專案，開展經營活動；依法須經批准的專案，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類專案的經營活動。）
6、股權結構會計：
7、與本公司關聯關係：公司持有北京方信81.77%股權，北京方信系公司合併報表範圍內控股子公司會計。北京方信的少數股東何洪為公司董事。
8、其他說明：被擔保人為公司控股子公司，信用狀況良好，不存在影響其償債能力的重大或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項），不屬於失信被執行人會計。
9、主要財務資料
單位會計：元
（二）安徽方信立華環保科技有限公司
1、成立日期會計：2016-12-22
2、註冊地點會計：安徽省馬鞍山市含山縣經濟開發區（西區）105國道旁
3、法定代表人會計：解道東
4、註冊資本會計：1,000萬元人民幣
5、經營範圍：一般專案：大氣環境汙染防治服務；大氣汙染治理；除塵技術裝備製造；環境保護專用裝置製造；環境保護專用裝置銷售；生態環境材料製造；專用化學產品製造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；化工產品銷售（不含許可類化工產品）（除許可業務外會計，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的專案）
6、股權結構會計：
7、與本公司關聯關係：公司透過北京方信間接持有安徽方信81.77%股權，安徽方信系公司合併報表範圍內控股孫公司會計。北京方信的少數股東何洪為公司董事。
8、其他說明：被擔保人為公司控股孫公司，信用狀況良好，不存在影響其償債能力的重大或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項），不屬於失信被執行人會計。
9、主要財務資料
單位會計：元
（三）馬鞍山方信環保科技有限公司
1、成立日期會計：2019-03-20
2、註冊地點會計：安徽省馬鞍山市和縣烏江鎮省精細化工基地和馬路30號
3、法定代表人會計：鄭勇
4、註冊資本會計：21,000萬元人民幣
5、經營範圍：一般專案：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；大氣環境汙染防治服務；大氣汙染治理；除塵技術裝備製造；環境保護專用裝置製造；環境保護專用裝置銷售；生態環境材料製造；專用化學產品製造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；化工產品銷售（不含許可類化工產品）（除許可業務外會計，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的專案）許可專案：供電業務（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准檔案或許可證件為準）
6、股權結構會計：
7、與本公司關聯關係：公司透過北京方信間接持有馬鞍山方信81.77%股權，馬鞍山方信為公司合併報表範圍內控股孫公司會計。北京方信的少數股東何洪為公司董事。
8、其他說明：被擔保人為公司控股孫公司，信用狀況良好，不存在影響其償債能力的重大或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項），不屬於失信被執行人會計。
9、主要財務資料
單位會計：元
（四）同興皓升（宜賓）新能源科技有限公司
1、成立日期會計：2024-01-10
2、註冊地點會計：四川省宜賓市屏山縣屏山鎮王場產業園6號地塊
3、法定代表人會計：鄭勇
4、註冊資本會計：2,940萬元人民幣
5、營業範圍：一般專案：新興能源技術研發；儲能技術服務；合成材料製造（不含危險化學品）；合成材料銷售；電力電子元器件製造；電池零配件生產；電池零配件銷售；工程和技術研究和試驗發展會計。（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
6、股權結構會計：
7、與本公司關聯關係：公司持有同興皓升51.02%股權，同興皓升系公司合併報表範圍內控股子公司會計。同興皓升的少數股東安徽巴芒企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）的合夥人鄭勇、朱寧為公司關聯自然人：鄭勇任公司董事、總經理，系公司董事長鄭光明之子；朱寧任公司副董事長。安徽巴芒由鄭勇、朱寧共同實際控制，二人合計持有其100%的份額，安徽巴芒為公司關聯法人。
8、其他說明：被擔保人為公司控股子公司，信用狀況良好，不存在影響其償債能力的重大或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項），不屬於失信被執行人會計。
9、主要財務資料
單位會計：元
（五）同興能源科技（馬鞍山）有限公司
1、成立日期會計：2024-01-19
2、註冊地點會計：安徽省馬鞍山市含山縣清溪鎮同興環保科技股份有限公司301室
3、法定代表人會計：鄭勇
4、註冊資本會計：2,000萬元人民幣
5、營業範圍：一般專案：電池製造；電池銷售；電池零配件生產；電池零配件銷售；電子專用材料製造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發；電子元器件與機電元件裝置製造；電力電子元器件製造；電力電子元器件銷售；儲能技術服務；合同能源管理；節能管理服務；資源再生利用技術研發；再生資源銷售；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；電動汽車充電基礎設施運營；集中式快速充電站；機動車充電銷售；新能源汽車換電設施銷售；新能源汽車電附件銷售；智慧輸配電及控制裝置銷售；汽車零部件及配件製造；輸配電及控制裝置製造；配電開關控制裝置製造；配電開關控制裝置研發；機械電氣裝置製造；機械電氣裝置銷售；電力行業高效節能技術研發；電力設施器材製造；變壓器、整流器和電感器製造；電氣裝置修理；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程和技術研究和試驗發展；標準化服務；技術進出口；進出口代理；貨物進出口（除許可業務外會計，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的專案）
6、股權結構會計：公司持有同興能源100%股權
7、與本公司關聯關係：公司持有同興能源100%股權，同興能源系公司合併報表範圍內全資子公司會計。
8、其他說明：被擔保人為公司全資子公司，信用狀況良好，不存在影響其償債能力的重大或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項），不屬於失信被執行人會計。
9、主要財務資料
單位會計：元
四、擔保協議的主要內容
公司年度擔保額度預計事項涉及的新增額度相關擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容將由有關實施主體與相關金融機構實際簽署的協議約定為準，終實際擔保總額將不超過本次授予的擔保額度會計。
五、董事會對本次擔保的相關說明
本次為子公司提供擔保額度主要是指融資類擔保和日常經營發生的履約類擔保，此類擔保有助於支援其業務發展、滿足其資金需求，促進各子公司經營發展，對公司業務擴充套件起到積極作用會計。
被擔保物件均為公司合併報表範圍內的控股子公司，公司充分了解並能掌控上述被擔保人的經營決策、資產質量、經營情況、信用狀況和現金流向，財務風險處於公司有效的控制範圍內，因此公司未要求少數股東就本次擔保額度提供擔保或反擔保，公司本次為上述控股子公司提供擔保額度不會對公司的正常運作和業務發展產生不利影響，不存在損害公司和全體股東利益，特別是中小股東利益的情況會計。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保後，公司對控股子公司的擔保額度總金額為50,000萬元、本次擔保提供後公司對控股子公司提供擔保的總餘額為46,000萬元，佔公司2025年度經審計歸母淨資產的26.68%會計。公司及控股子公司不存在為合併報表外的單位提供擔保，也不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等情形。
七、備查檔案
1、第五屆董事會第二十四次會議決議會計。
特此公告會計。
同興環保科技股份有限公司董事會
2026年4月16日
證券程式碼會計：003027 證券簡稱：同興科技 公告編號：2026-017
同興環保科技股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
本次會計政策變更是根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）於2025年12月釋出《企業會計準則解釋第19號》（財會〔2025〕32號，（以下簡稱“《準則解釋第19號》”）的要求變更會計政策會計。本次會計政策變更無需提交同興環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會和股東會審議，不會對公司營業收入、淨利潤、淨資產等財務狀況和經營成果產生重大影響。現將具體情況公告如下：
一、本次會計政策變更概述
（一）會計政策變更的原因及適用日期
2025年12月，財政部發布《準則解釋第19號》，規定“關於非同一控制下企業合併中補償性資產的會計處理”“關於處置原透過同一控制下企業合併取得子公司時相關資本公積的會計處理”“關於採用電子支付系統結算的金融負債的終止確認”“關於金融資產合同現金流量特徵的評估及相關披露”和“關於指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具的披露”等相關內容會計。根據上述財政部相關檔案規定，自2026年1月1日起公司對現行的會計政策予以相應變更。
（二）變更前採用的會計政策
本次會計政策變更前，公司按照財政部發布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行會計。
（三）變更後採用的會計政策
本次會計政策變更後，公司將按照財政部發布的《準則解釋第19號》相關規定執行，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒佈的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行會計。
二、會計政策變更對公司的影響
根據財政部有關要求、結合公司實際情況，公司自2026年1月1日起執行《準則解釋第19號》會計。本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定，執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不涉及以前年度的追溯調整，也不存在損害公司及中小股東利益的情況。
特此公告會計。
同興環保科技股份有限公司董事會
2026年4月16日
證券程式碼會計：003027 證券簡稱：同興科技 公告編號：2026-018
同興環保科技股份有限公司
關於計提2025年度資產減值準備的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
一、 本次計提資產減值準備情況概述
（一）計提資產減值準備的原因
根據《企業會計準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等有關規定，為真實、準確反映公司財務狀況、資產價值及經營成果，本著謹慎性原則，公司對截至2025年12月31日的各類資產進行清查並對有關資產進行減值測試，按照規定計提相應的資產減值準備會計。
（二）計提資產減值準備的具體情況
公司及合併範圍內各子公司2025年度計提各項減值準備合計687.16萬元會計，明細如下：
單位會計：萬元
（三）擬計入的會計期間
上述預計的減值準備計入公司2025年1月1日至2025年12月31日期間損益會計。
二、本次計提資產減值準備的說明
本公司對於以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資、合同資產、租賃應收款及財務擔保合同等，以預期信用損失為基礎確認損失準備會計。
（一）預期信用損失的計量
預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值會計。信用損失，是指本公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。其中，對於本公司購買或源生的已發生信用減值的金融資產，應按照該金融資產經信用調整的實際利率折現。
整個存續期預期信用損失，是指因金融工具整個預計存續期內所有可能發生的違約事件而導致的預期信用損失會計。
未來12個月內預期信用損失，是指因資產負債表日後12個月內（若金融工具的預計存續期少於12個月，則為預計存續期）可能發生的金融工具違約事件而導致的預期信用損失，是整個存續期預期信用損失的一部分會計。
於每個資產負債表日，本公司對於處於不同階段的金融工具的預期信用損失分別進行計量會計。金融工具自初始確認後信用風險未顯著增加的，處於第一階段，本公司按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認後信用風險已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認後已經發生信用減值的，處於第三階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備。
對於在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，本公司假設其信用風險自初始確認後並未顯著增加，按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備會計。
本公司對於處於第一階段和第二階段、以及較低信用風險的金融工具，按照其未扣除減值準備的賬面餘額和實際利率計算利息收入會計。對於處於第三階段的金融工具，按照其賬面餘額減已計提減值準備後的攤餘成本和實際利率計算利息收入。
對於應收票據、應收賬款、應收款項融資及合同資產，無論是否存在重大融資成分，本公司均按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備會計。
1、應收款項/合同資產
對於存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用於單項評估的應收票據、應收賬款，其他應收款、應收款項融資、合同資產及長期應收款等單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計提單項減值準備會計。對於不存在減值客觀證據的應收票據、應收賬款、其他應收款、應收款項融資、合同資產及長期應收款或當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的資訊時，本公司依據信用風險特徵將應收票據、應收賬款、其他應收款、應收款項融資、合同資產及長期應收款等劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：
（1）應收票據確定組合的依據如下會計：
應收票據組合1會計：商業承兌匯票
應收票據組合2會計：銀行承兌匯票
對於劃分為組合的應收票據，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，透過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失會計。
（2）應收賬款確定組合的依據如下會計：
應收賬款組合1會計：賬齡組合
應收賬款組合2會計：合併範圍內公司組合
對於劃分為組合的應收賬款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失會計。
（3）其他應收款確定組合的依據如下會計：
其他應收款組合1會計：賬齡組合
其他應收款組合2會計：合併範圍內公司組合
對於劃分為組合的其他應收款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，透過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失會計。
（4）應收款項融資確定組合的依據如下會計：
應收款項融資組合1會計：商業承兌匯票
應收款項融資組合2會計：銀行承兌匯票
對於劃分為組合的應收款項融資，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，透過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失會計。
（5）合同資產確定組合的依據如下會計：
合同資產組合會計：賬齡組合
對於劃分為組合的合同資產，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，透過違約風險敞口與整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失會計。
三、本次計提資產減值準備對公司的影響
2025年，公司計提各項資產減值準備合計687.16萬元，將減少當期合併報表利潤總額687.16萬元，利潤減少已體現在公司2025年年度財務報告中，符合會計準則和相關政策要求，不存在損害公司和股東利益的行為會計。
四、關於計提資產減值準備合理性的說明
公司本次計提各項信用、資產減值準備遵照並符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，系經資產減值測試後基於謹慎性原則而做出的，依據充分會計。計提資產減值準備後，公司財務報表能夠更加公允地反映公司的財務狀況、資產價值及經營成果，使公司的會計資訊更具有合理性。
特此公告會計。
同興環保科技股份有限公司董事會
2026年4月16日
證券程式碼會計：003027 證券簡稱：同興科技 公告編號：2026-019
同興環保科技股份有限公司
關於聘任公司董事會秘書及證券事務代表的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
同興環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月15日召開第五屆董事會第二十四次會議，審議透過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》《關於聘任公司證券事務代表的議案》會計。經公司董事長提名，董事會提名委員會稽覈，董事會決定聘任丁躍東先生為公司董事會秘書、卓炤伊先生為公司證券事務代表，任期自董事會審議透過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。具體情況如下：
一、關於聘任董事會秘書的情況
丁躍東先生熟悉上市公司監管相關法律、法規，具備必需的財務、管理、法律、證券等專業知識，能認真、勤勉地履行董事會秘書的職責，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定，並已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書培訓證明會計。其任職資格和聘任程式符合相關法律法規、規範性檔案要求及《公司章程》的規定，不存在《中華人民共和國公司法》《上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》及其他法律法規、規範性檔案規定的不得擔任公司高階管理人員的情況。
丁躍東先生簡歷詳見附件會計。
公司董事會秘書丁躍東先生的聯絡方式如下會計：
聯絡電話會計：0551-64276115
傳真會計：0551-64376188
電子郵箱會計：[email protected]
聯絡地址會計：安徽省合肥市包河區濱湖金融港B10棟
二、關於聘任證券事務代表的情況
卓炤伊先生熟悉履職相關的法律法規，具備與崗位要求相適應的職業操守、專業勝任能力與從業經驗，並已取得深圳證券交易所頒發的上市公司董事會秘書培訓證明會計。其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等法律法規和規範性檔案的有關規定。
卓炤伊先生簡歷詳見附件會計。
公司證券事務代表卓炤伊先生的聯絡方式如下會計：
聯絡電話會計：0551-64276115
傳真會計：0551-64376188
電子郵箱會計：[email protected]
聯絡地址會計：安徽省合肥市包河區濱湖金融港B10棟
三、備查檔案
1、第五屆董事會第二十四次會議決議會計；
2、第五屆董事會提名委員會第八次會議決議會計。
特此公告會計。
同興環保科技股份有限公司董事會
2026年4月16日
附件會計：簡歷
1、丁躍東：男，1988年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，註冊會計師，透過保薦代表人資格考試會計。2011年9月至2014年8月，任立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計專案經理；2014年9月至2017年6月，任首創證券股份有限公司投行業務副總裁；2017年7月至2018年7月，任興業證券股份有限公司投行專案經理；2018年8月至2021年10月，任正奇金融控股股份有限公司高階財務經理；2021年11月至2026年2月，任首創證券股份有限公司投行業務副總裁；2026年3月加入同興環保科技股份有限公司。
丁躍東先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高階管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主機板上市公司規範運作》及《公司章程》等規定的不得擔任相關職務的情形；不是失信被執行人；不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況；不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司相關職務的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒會計。
2、卓炤伊：男，1993年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷會計。2019年4月至2020年6月，任博天環境集團股份有限公司證券事務專員；2020年6月至2025年9月，歷任華揚聯眾數字技術股份有限公司證券事務主管、證券事務代表；2026年1月至今任職於公司證券事務部。
卓炤伊先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高階管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主機板上市公司規範運作》及《公司章程》等規定的不得擔任相關職務的情形；不是失信被執行人；不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況；不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司相關職務的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒會計。
證券程式碼會計：003027 證券簡稱：同興科技 公告編號：2026-020
同興環保科技股份有限公司
關於公司董事、高階管理人員2025年度薪酬確認及
2026年度薪酬方案的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
同興環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月15日召開的第五屆董事會第二十四次會議，審議了《關於公司董事、高階管理人員2025年度薪酬確認及2026年度薪酬方案的議案》，基於謹慎性原則，全體董事迴避表決，該議案將直接提交公司 2025 年年度股東會審議會計。上述議案已經公司第五屆董事會薪酬與考核委員會第六次會議審議，基於謹慎性原則，全體委員迴避表決。現將相關事項公告如下：
一、公司董事、高階管理人員2025年度薪酬情況
2025年度，在公司擔任具體職務及與公司簽訂的勞動合同的非獨立董事、高階管理人員按照公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬，公司獨立董事的薪酬以津貼形式按月度發放會計。公司董事、高階管理人員2025年度薪酬情況詳見《公司2025年年度報告》相應章節披露內容。
根據相關法律、法規及公司薪酬考核管理機制的規定，經公司董事會薪酬與考核委員會稽覈評價，公司董事、高階管理人員2025年度薪酬考核標準及實際發放情況符合公司相關薪酬及績效考核管理制度，與公司實際經營情況相匹配，能夠有效激勵董事、高階管理人員的工作積極性、主動性，有利於公司的長期穩健發展，不存在損害公司及股東利益的情形會計。
二、公司董事、高階管理人員2026年度薪酬方案
為進一步完善公司激勵與約束機制會計，充分調動公司董事、高階管理人員的工作積極性，根據有關法律法規及《公司章程》的規定，參照公司所在行業、地區薪酬水平，並結合公司實際情況，擬定公司董事、高階管理人員2026年度薪酬方案如下：
（一）適用物件
公司 2026 年度任期內的董事、高階管理人員
（二）適用日期
自公司2025年年度股東會審議透過後生效，直至新的薪酬方案透過後自動失效會計。
（三）薪酬及津貼標準
1．在公司擔任具體職務的非獨立董事，以其本人在公司擔任的職務及與公司簽訂的勞動合同為基礎，按照公司相關薪酬管理制度確定其薪酬，不再另行發放董事津貼或薪酬；在公司兼任高階管理人員的非獨立董事，按照公司《董事、高階管理人員薪酬管理制度》中有關高階管理人員薪酬的規定執行，不再另行發放董事津貼或薪酬會計。薪酬包括基本薪酬、 績效薪酬， 其中績效薪酬佔比原則上不低於基本薪酬與績效薪酬總額的50%。
2．公司獨立董事津貼為7.15萬元/年會計，按月度發放，因出席公司相關會議
或履行相關職責產生的合理費用由公司承擔會計。
3．公司高階管理人員根據其在公司擔任的具體職務，按照公司《董事、高階管理人員薪酬管理制度》並結合行業及地區薪酬水平、崗位職責等領取薪酬，包括基本薪酬、 績效薪酬， 其中績效薪酬佔比原則上不低於基本薪酬與績效薪酬總額的 50%，績效薪酬與高階管理人員年度考核結果掛鉤，以公司年度預算目標和個人年度業績考核指標完成情況為考核基礎會計。
三、其他事項
1. 在公司任職的非獨立董事、高階管理人員一定比例的績效薪酬在年度報告披露和績效評價後發放，績效評價依據經審計的財務資料開展會計。
2. 公司發放薪酬/津貼均為稅前金額會計，公司將按照國家和公司的有關規定，從工資獎金中代扣代繳個人所得稅、各類社會保險費用、按照公司績效管理規定和考勤管理規定等需扣減的薪酬等，剩餘部分發放給個人；
3. 公司董事、高階管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實際任期和實際績效計算津貼/薪酬並予以發放會計。
四、備查檔案
1、第五屆薪酬與考核委員會第六次會議決議會計；
2、第五屆董事會第二十四次會議決議會計。
特此公告會計。
同興環保科技股份有限公司董事會
2026年4月16日
證券程式碼會計：003027 證券簡稱：同興科技 公告編號：2026-021
同興環保科技股份有限公司
關於修訂《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
同興環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2026年4月15日召開的第五屆董事會第二十四次會議會計，審議透過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》《關於修訂〈董事、高階管理人員薪酬管理制度〉的議案》《關於修訂〈薪酬與考核委員會工作細則〉的議案》《關於董事會戰略委員會更名並修訂相關工作細則的議案》《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》，現將相關情況公告如下：
一、關於《公司章程》修訂的情況
為進一步規範公司運作，提升公司的環境、社會及公司治理（ESG）管理水平，增強公司可持續發展能力，促進公司實現高質量發展，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主機板上市公司規範運作》等法律法規、規範性檔案的最新規定，結合公司具體實際情況，擬對《公司章程》部分條款進行修訂會計。具體修訂情況如下：
除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款內容保持不變，本次修訂章程事項尚需提交公司 2025年年度股東會審議，並需以股東會特別決議透過會計。
二、修訂公司部分治理制度的情況
為進一步規範公司運作會計，完善公司董事、高階管理人員薪酬管理體系，建立科學有效的激勵與約束機制，有效地調動董事、高階管理人員的工作積極性，提高公司經營管理水平，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主機板上市公司規範運作》等法律法規、規範性檔案的最新規定，結合公司具體實際情況，修訂公司部分治理制度，具體情況如下：
上述公司治理制度 《董事會議事規則》、《董事、高階管理人員薪酬管理制度》尚需提交公司股東會審議，並自公司股東會審議透過之日起生效施行，原制度相應廢止；《薪酬與考核委員會工作細則》經公司董事會審議透過之日起生效施行，原制度相應廢止會計。
修訂後的《公司章程》和修訂後的公司部分治理制度詳見公司同日在巨潮資訊網（會計。
特此公告會計。
同興環保科技股份有限公司董事會
2026年4月16日
證券程式碼會計：003027 證券簡稱：同興科技 公告編號：2026-022
同興環保科技股份有限公司
關於董事會戰略委員會更名
並修訂《董事會戰略委員會工作規則》的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
同興環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於 2026年4月15日召開的第五屆董事會第二十四次會議會計，審議透過了《關於董事會戰略委員會更名並修訂相關工作細則的議案》，具體情況如下：
為提升公司的環境、社會及公司治理（ESG）管理水平，增強公司可持續發展能力，促進公司實現高質量發展，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等有關法律、法規和規範性檔案及《公司章程》的規定，結合公司實際情況，公司決定將“董事會戰略委員會”更名為“董事會戰略與ESG委員會”，並將原《董事會戰略委員會工作細則》修訂為《董事會戰略與ESG委員會工作細則》，進一步明確並拓展了其在ESG事項與可持續發展方面的職責會計。本次調整涉及董事會戰略委員會的名稱及相關職責，其成員數量、任期等保持不變。公司其他管理制度中有關“董事會戰略委員會”的表述同步調整為“戰略與ESG委員會”。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（會計。
特此公告會計。
同興環保科技股份有限公司董事會
2026年4月16日
證券程式碼會計：003027 證券簡稱：同興科技 公告編號：2026-023
同興環保科技股份有限公司
關於收購控股子公司部分股權暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
特別提示會計：
1、同興環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與安徽巴芒企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“安徽巴芒”）簽署了《股權轉讓協議》，以0元對價收購安徽巴芒持有的公司控股子公司同興皓升（宜賓）新能源科技有限公司（以下簡稱“同興皓升”）31.97%股權會計。
2、本次交易構成關聯交易，己經獨立董事專門會議及第五屆董事會第二十四次會議審議透過，關聯董事均迴避表決，無需提交公司股東會審議會計。本次交易不構成重大資產重組。
一、關聯交易概述
公司與安徽巴芒簽署了《股權轉讓協議》，以0元對價收購安徽巴芒持有的公司控股子公司同興皓升31.97%股權會計。同興皓升處於虧損狀態，且未彌補虧損尚未得到解決。為此，安徽巴芒同意承擔相應的未彌補虧損，並按31.97%的持股比例進行補償。
安徽巴芒的合夥人鄭勇、朱寧為公司關聯自然人：鄭勇任公司董事、總經理，系公司董事長鄭光明之子；朱寧任公司副董事長會計。安徽巴芒由鄭勇、朱寧共同實際控制，二人合計持有其100%的份額，安徽巴芒為公司關聯法人。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次公司收購安徽巴芒股權行為構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需取得有關部門批准。
公司於2026年4月15日召開第五屆董事會第二十四次會議，審議透過了《收購控股子公司部分股權暨關聯交易的議案》，關聯董事鄭光明、朱寧、鄭勇已迴避表決會計。獨立董事專門會議對該事項進行了審議，本次關聯交易無需提交股東會審議。
本次交易完成前會計，公司控股子公司同興皓升股權如下：
本次交易完成後會計，公司控股子公司同興皓升股權如下：
二、關聯方基本情況
（一）基本情況
1、企業名稱會計：安徽巴芒企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）
2、統一社會信用程式碼會計：91340111MA8PHWHM2M
3、執行事務合夥人會計：合肥正通股權投資有限公司
4、執行事務合夥人委派代表會計：鄭勇
5、註冊資本會計：1,000萬元人民幣
6、成立時間會計：2022年9月29日
7、企業型別會計：有限合夥企業
8、住所會計：安徽省合肥市包河區濱湖金融港B10棟501室
9、經營範圍：一般專案：企業管理諮詢；資訊諮詢服務（不含許可類資訊諮詢服務）；社會經濟諮詢服務；以自有資金從事投資活動（除許可業務外會計，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的專案）
10、主要股東會計：
11、最近一年又一期財務資料
安徽巴芒歷史沿革、主要業務（財務）狀況：安徽巴芒2022年9月29日成立，目前尚未產生相關業務往來，亦無相關財務資料會計。
（二）關聯關係說明
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，安徽的合夥人鄭勇、朱寧為公司關聯自然人：鄭勇任公司董事、總經理，系公司董事長鄭光明之子；朱寧任公司副董事長會計。安徽巴芒由鄭勇、朱寧共同實際控制，二人合計持有其100%的份額，安徽巴芒為公司關聯法人。
（三）經查詢，安徽巴芒不屬於失信被執行人會計。
三、關聯交易標的基本情況
1、標的資產概況
公司擬收購安徽巴芒持有的同興皓升31.97%股權，該股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議，不存在訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施等會計。
2、同興皓升基本情況
（1）成立日期會計：2024年1月10日
（2）註冊地點會計：四川省宜賓市屏山縣屏山鎮王場產業園6號地塊
（3）法定代表人會計：鄭勇
（4）註冊資本會計：2,940萬元人民幣
（5）營業範圍：一般專案：新興能源技術研發；儲能技術服務；合成材料製造（不含危險化學品）；合成材料銷售；電力電子元器件製造；電池零配件生產；電池零配件銷售；工程和技術研究和試驗發展會計。（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
（6）股權結構會計：
（7）與本公司關聯關係：公司持有同興皓升51.02%股權，同興皓升系公司合併報表範圍內控股子公司會計。同興皓升的少數股東安徽巴芒的合夥人鄭勇、朱寧為公司關聯自然人：鄭勇任公司董事、總經理，系公司董事長鄭光明之子；朱寧任公司副董事長。安徽巴芒由鄭勇、朱寧共同實際控制，二人合計持有其100%的份額，安徽巴芒為公司關聯法人。
（8）其他說明：被擔保人為公司控股子公司，信用狀況良好，不存在影響其償債能力的重大或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項），不屬於失信被執行人會計。
（9）主要財務資料
單位會計：元
（10）經查詢，同興皓升不屬於失信被執行人會計。
四、關聯交易的定價政策及定價依據
由於安徽巴芒所持同興皓升31.97%股權未實繳出資，本次股權轉讓價格為人民幣0元，公司無需支付任何價款會計。
同興皓升目前處於虧損狀態，且其存在未彌補的虧損會計。經雙方協商，安徽巴芒同意按照31.97%的持股比例承擔同興皓升截至2025年末累計未彌補虧損，截至2025年末同興皓升的累計未彌補虧損為390.16萬元，即安徽巴芒將額外支付給公司124.74萬元。
本次股權收購交易價格的確定，是嚴格履行合同的行為，價格公允，不涉及利益輸送，不存在有失公允或損害公司全體股東利益的情形會計。
五、關聯交易協議的主要內容
公司與安徽巴芒簽署的《股權轉讓協議》的主要內容如下會計：
轉 讓 方（甲方）會計：安徽巴芒企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）
受讓方（乙方）會計：同興環保科技股份有限公司
1、股權轉讓的份額
甲方持有同興皓升31.97%的股權，對應認繳出資額940萬元，實繳出資額0元會計。
2、股權轉讓的價格
經甲、乙協商一致，由於甲方所持股權未實繳出資，本次股權轉讓價格為人民幣0元，即乙方不需支付任何股權轉讓價款會計。
3、虧損補償事宜
（1）甲乙雙方明確知悉，同興皓升目前處於虧損狀態，且其存在未彌補的虧損會計。
（2）甲方同意，在股權轉讓完成工商變更登記後，按原持股比例承擔標的公司的未彌補虧損，向乙方進行補償會計。
（3）補償金額的計算方式如下會計：
補償金額=標的公司未彌補虧損金額×31.97%會計。
注：標的公司未彌補虧損金額是指截至2025年12月31日止，同興皓升經審計的累計虧損額會計。
（4）甲方應自本次股權轉讓完成變更登記之日起30日內向乙方支付完畢補償金額會計。
4、其他權利義務
（1）甲方自標的公司完成股權轉讓的審議程式之日起不再享有股東權利會計。
（2）乙方受讓上述股權後即按照其所持有同興皓升的股權享有並承擔依照法律及《公司章程》規定的權利、義務會計。
（3）本協議甲乙雙方均對本協議所涉及內容負有保密義務會計。但因股權轉讓涉及到協議一方或各方承擔法律、法規規定的資訊披露義務時，不受保密義務的約束。
六、關聯交易對上市公司的影響
同興皓升系公司鈉離子電池正極材料戰略佈局的控股子公司，本次收購股權不涉及公司合併報表範圍變更，將進一步增加公司在子公司的持股比例，不會導致公司財務狀況和經營成果發生重大不利變化，不存在損害公司及股東利益的情形會計。本次收購股權不涉及公司股本及股東變化，收購完成後，公司註冊資本和股權結構，以及董事會、監事會和高階管理人員的組成不變。
七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
公司於2026年年初至披露日與上述關聯方安徽巴芒（包含受同一主體控制或相互存在控制關係的其他關聯人）累計已發生的各類關聯交易的總金額為0萬元會計。
八、獨立董事過半數同意意見
公司於2026年4月15日召開第五屆董事會獨立董事專門會議2026年第一次會議審議，以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議透過了《收購控股子公司部分股權暨關聯交易的議案》會計。
公司本次關於收購控股子公司部分股權暨關聯交易事項綜合考慮了公司自身情況和控股子公司發展需要，不會對公司的財務狀況、經營成果產生重大影響會計。本次關聯交易遵循了公平、公正、公允的原則，價格公允合理，決策程式合法合規，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意將該事項提交公司董事會審議。
九、備查檔案
1、第五屆董事會第二十四次會議決議會計；
2、第五屆董事會獨立董事專門會議2026年第一次會議決議會計；
3、《股權轉讓協議》會計。
特此公告會計。
同興環保科技股份有限公司董事會
2026年4月16日
證券程式碼會計：003027 證券簡稱：同興科技 公告編號：2026-016
同興環保科技股份有限公司
關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
同興環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月15日召開第五屆董事會第二十四次會議，審議透過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及控股子公司在不影響正常運營和確保資金安全的情況下，使用不超過人民幣5.50億元的閒置自有資金進行現金管理會計。現將有關事項說明如下：
一、使用閒置自有資金進行現金管理概述
1、投資目的：為充分發揮閒置自有資金的作用，提高資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報會計。
2、投資主體：公司及控股子公司會計。
3、資金來源：公司及控股子公司閒置自有資金會計。
4、投資額度：總額度不超過人民幣5.50億元，在該額度和期限範圍內，資金可迴圈滾動使用，即任意時點未到期的理財產品餘額不超過5.50億元會計。
5、額度有效期：自董事會審議透過之日起十二個月內會計。
6、投資品種：公司在保證資金安全的前提下充分利用閒置自有資金，合理佈局資產，創造更多收益，擬進行的投資品種包括安全性高、流動性好、穩健型的銀行、券商、資產管理公司等金融機構發行的投資期限不超過十二個月理財產品會計。
7、實施方式：經董事會審議透過後，授權公司經營管理層負責實施，包括但不限於產品選擇、實際投資金額確定、協議的簽署等會計。
二、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
儘管公司投資的產品屬於低風險、中低風險投資品種，但理財產品本身存在一定的風險，且金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除受到市場波動的影響會計。
公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，投資的實際收益不可預期會計。
（二）風險控制措施
1、嚴格篩選投資物件，只允許與具有合法經營資格的金融機構進行交易，不得與非正規機構進行交易會計。交易必須以公司的名義設立投資產品賬戶，不得使用他人賬戶進行操作。
2、公司財務部門將及時跟蹤和分析現金管理的投資產品投向和進展情況會計。一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取保全措施，控制投資風險。
3、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計會計。
4、公司內部審計部門負責對現金管理的資金使用與保管情況進行審計與監督，並向董事會審計委員會報告會計。
5、公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行資訊披露義務會計。
三、對公司經營的影響
公司在確保正常經營和資金安全的前提下，以閒置自有資金適度進行現金管理，不會影響主營業務的正常開展和自有資金投資計劃的正常實施會計。透過適度的現金管理，能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，提升公司整體業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。
四、本次使用閒置自有資金進行現金管理履行的審議程式
2026年4月15日，公司召開第五屆董事會第二十四會議，審議透過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》會計。
公司使用閒置自有資金進行現金管理的額度為人民幣5.50億元，佔公司最近一期經審計歸屬於母公司淨資產的比例為31.91%，故本次事項屬於董事會審議許可權範圍，無需提交公司股東會審議會計。
五、備查檔案
1、公司第五屆董事會第二十四次會議決議會計。
特此公告會計。
同興環保科技股份有限公司董事會
2026年4月15日
